kai云体育app官方下载尽头提醒“中辰转债”捏有东谈主细心在限期内转股-kai云体育app官方下载app最新版本-kai云体育app官方登录入口
发布日期：2025-11-09 15:15 点击次数：92
证券代码：300933 证券简称：中辰股份 公告编号：2025-103
债券代码：123147 债券简称：中辰转债
中辰电缆股份有限公司
对于中辰转债行将住手转股暨赎回前终末半个交游日的
要紧辅导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息暴露的内容真确、准确、齐全，莫得虚
假纪录、误导性述说或要紧遗漏。
要紧内容辅导：
“中辰转债”的投资者仍可进行转股，2025 年 10 月 17 日收市后，未扩充转股
的“中辰转债”将住手转股，剩余可转债将按照 100.58 元/张的价钱被强制赎
回。若被强制赎回，投资者可能靠近投资升天。
终结本公告暴露时，距离 2025 年 10 月 20 日（“中辰转债”住手转股日）
仅剩半个交游日（即 2025 年 10 月 17 日下昼交游时段）。
允洽性束缚要求的，不成将所捏“中辰转债”退换为股票，特提请投资者情切
不成转股的风险。
尽头辅导：
期年利率为 1.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算
有限职守公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
交所”）摘牌。债券捏有东谈主捏有的“中辰转债”如存在被质押或被冻结的，建
议在住手转股日前消灭质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
票允洽性束缚要求的，不成将所捏“中辰转债”退换为股票，特提请投资者关
注不成转股的风险。
风险辅导：左证安排，终结 2025 年 10 月 17 日收市后仍未转股的“中辰转
债”，将按照 100.58 元/张的价钱强制赎回，因目下“中辰转债”二级阛阓价
格与赎回价钱存在较大各别，尽头提醒“中辰转债”捏有东谈主细心在限期内转
股，若是投资者未实时转股，可能靠近升天，敬请投资者细心投资风险。
自 2025 年 8 月 18 日至 2025 年 9 月 5 日技能，中辰电缆股份有限公司（以
下简称“公司”）股票已出目下职何聚拢三十个交游日中至少十五个交游日的
收盘价不低于中辰转债当期转股价钱的 130%（即 8.359 元/股）之情形，触发
《中辰电缆股份有限公司创业板向不特定对象刊行可退换公司债券召募诠释
书》（以下简称“《召募诠释书》”）中有条件赎回条件。
公司于 2025 年 9 月 5 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关
于提前赎回中辰转债的议案》，为镌汰公司财务用度及资金老本，联结当前市
场及公司自己情况，经审慎辩论，公司董事会欢跃讹诈“中辰转债”提前赎回
权，并授权公司束缚层认真后续“中辰转债”赎回的一齐关连事宜。现将“中
辰转债”提前赎回关联事项公告如下：
一、可退换公司债券刊行上市情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督束缚委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可
〔2022〕678 号”欢跃注册，公司于 2022 年 5 月 31 日向不特定对象刊行了
行神色采纳向原推进优先配售，原推进优先配售后余额（含原推进破除优先配
售部分）通过深圳证券交游所交游系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额
不及 57,053.70 万元的部分由主承销商余额包销。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交游所欢跃，公司本次可退换公司债券于 2022 年 6 月 21 日起
在深圳证券交游所挂牌交游，债券代码为“123147 ”，债券简称“中辰转
债”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可退换公司债券转股期自可退换公司债券刊行终了之日（2022
年 6 月 7 日）起满六个月后的第一个交游日（2022 年 12 月 7 日）起至可退换公
司债券到期日（2028 年 5 月 30 日，如遇节沐日，向后顺延）止。
（四）可转债转股价钱的诊疗
正可退换公司债券转股价钱的议案》，并于 2024 年 5 月 13 日召开第三届董事
会第十六次会议审议通过了《对于向下修正可退换公司债券转股价钱的议
案》，左证《召募诠释书》等关连条件的划定，决定将“中辰转债”的转股价
格由 7.78 元/股向下修正为 6.50 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 5 月 14 日
起奏效。具体内容详见公司暴露于巨潮资讯网的《对于向下修正可退换公司债
券转股价钱的公告》（公告编号：2024-038）。
为 6.46 元/股，诊疗后的转股价钱自 2024 年 7 月 17 日（除权除息日）起奏效。
具体内容详见公司暴露于巨潮资讯网的《对于可退换公司债券转股价钱诊疗的
公告》（公告编号：2024-046）。
为 6.43 元/股，诊疗后的转股价钱自 2025 年 7 月 17 日（除权除息日）起奏效。
具体内容详见公司暴露于巨潮资讯网的《对于可退换公司债券转股价钱诊疗的
公告》（公告编号：2025-037）。
二、可退换公司债券有条件赎回条件与触发情况
（一）有条件赎回条件
在转股期内，当下述两种情形的任性一种出刻下，公司有权决定按照债券
面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可退换公司债券：
（A）在转股期内，若是公司股票在职何聚拢三十个交游日中至少有十五
个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（B）当本次刊行的可退换公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可退换公司债券捏有东谈主捏有的将赎回的可退换公司债券
票面总金额；
i：指可退换公司债券已往票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗
日前的交游日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱蓄意，在转股价钱诊疗日及以后
的交游日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱蓄意。
（二）触发有条件赎回条件的情况
自 2025 年 8 月 18 日至 2025 年 9 月 5 日技能，公司股票已有 15 个交游日
的收盘价钱不低于“中辰转债”当期转股价钱的 130%（即 8.359 元/股），触发
“中辰转债”的有条件赎回条件。左证《召募诠释书》中有条件赎回条件的相
关划定，公司董事会决定按照债券面值（100 元/张）加当期应计利息的价钱，
赎回一齐未转股的“中辰转债”。
三、可退换公司债券赎回扩充安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的笃定依据
左证公司《召募诠释书》中对于有条件赎回条件的商定，“中辰转债”赎
回价钱为 100.58 元/张（含税）。蓄意经由如下：
当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可退换公司债券捏有东谈主捏有的可退换公司债券票面总金
额；
i：指可退换公司债券已往票面利率（即 1.5%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 5 月 31 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 10 月 20 日）止的本色日期天数 142 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.50%×142/365≈0.58 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.58=100.58 元/张
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司核准的价钱为准。公
司不合捏有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
终结赎回登记日（2025 年 10 月 17 日）收市后在中国结算登记在册的整体
“中辰转债”捏有东谈主。
（三）赎回文节实时代安排
债”捏有东谈主本次赎回的关连事项。
记日（2025 年 10 月 17 日）收市后在中国结算登记在册的“中辰转债”。本次
赎回完成后，“中辰转债”将在深交所摘牌。
年 10 月 27 日为赎回款到达“中辰转债”捏有东谈主资金账户日，届时“中辰转
债”赎回款将通过可退换公司债券托管券商奏凯划入“中辰转债”捏有东谈主的资
金账户。
媒体上刊登赎回着力公告和可退换公司债券摘牌公告。
（四）询查神色
询查部门：公司证券事务部
询查地址：江苏省宜兴市环科园氿南路 8 号
询查电话：0510-80713366
谋划邮箱：zcdl@sinostar-cable.com
四、公司控股推进、本色领域东谈主、捏股 5%以上的推进、董事、高等束缚
东谈主员在赎回条件得志前的六个月内交游“中辰转债”的情况
经自查，公司控股推进、本色领域东谈主、捏股 5%以上的推进、董事、高等管
理东谈主员在本次“中辰转债”赎回条件得志前的六个月内不存在交游“中辰转
债”的情形。
五、其他需诠释的事项
（一）“中辰转债”捏有东谈主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券
公司进行转股禀报。具体转股操作提出可退换公司债券捏有东谈主在禀报前询查开
户证券公司。
（二）可退换公司债券转股最小禀报单元为 1 张，每张面额为 100 元，转
换成股份的最小单元为 1 股；合并交游日内屡次禀报转股的，将合并蓄意转股
数目。可退换公司债券捏有东谈主请求退换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不
足退换为 1 股的可退换公司债券余额，公司将按照深交所等部门的关联划定，
在可退换公司债券捏有东谈主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该部分可退换
公司债券余额以及该余额对应确当期应对利息。
（三）当日买进的可退换公司债券当日可请求转股。可退换公司债券转股
新增股份可于转股禀报后次一个交游日上市流畅，并享有与原股份同等的权
益。
六、备查文献
债券的法律概念；
核查概念。
特此公告。
中辰电缆股份有限公司
董事会
