开云kaiyun三届监事会第五次会议-kai云体育app官方下载app最新版本-kai云体育app官方登录入口
发布日期：2025-11-09 18:01 点击次数：176
证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2025-108
债券代码：123114 债券简称：三角转债
西安三角防务股份有限公司
对于瞻望触发三角转债转股价钱向下修正条件
的请示性公告
本公司及董事会举座成员保证信息清楚骨子的的确、准确、圆善，
莫得失误记录、误导性述说或首要遗漏。
颠倒请示：
公司债券召募阐述书》（以下简称“《召募阐述书》”）中的相干商定：
“在本次刊行的可调遣公司债券存续时辰，当公司股票在职意衔接三
十个往以前中至少有十五个往以前的收盘价低于当期转股价钱的
大会审议表决。”
自 2025 年 9 月 26 日至 2025 年 10 月 17 日，西安三角防务股份
有限公司（以下简称“公司”）股票已有十个往以前的收盘价低于当
期转股价钱的 85%（即 26.68 元/股）
，瞻望触发“三角转债”转股价
格向下修正要求。若触发转股价钱修正条件，公司将按照《召募阐述
书》的商定实时履行后续审议纪律和信息清楚义务。敬请远大投资者
贵重投资风险。
一、可调遣公司债券基本情况
经中国证券监督搞定委员会证监许可【2021】1352 号核准，西
安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”或“三角防务”）向不
特定对象公开辟行 9,043,727 张可调遣公司债券（以下简称“可转债”
），
每张面值 100 元，召募资金总和为东谈主民币 90,437.27 万元。公司可转
债于 2021 年 6 月 11 日起在深圳证券来回所挂牌来回，债券简称“三
角转债”
，债券代码“123114”
。
左证《深圳证券来回所创业板股票上市规矩》《召募阐述书》的
“三角转债”转股期自可转债刊行收场之日（2021 年 5 月
相干章程，
日止，即 2021 年 11 月 30 日至 2027 年 5 月 24 日。
“三角转债”的运转转股价钱为 31.82 元/股，转股价钱诊疗情况
如下：
预案的议案》，以实施 2021 年度分成派息时股权登记日的总股本为基
数，向举座鼓吹每 10 股派发现款股利东谈主民币 0.90 元（含税），本次
利润分配不送红股、不以成本公积转增股本。左证《召募阐述书》发
行要求以及中国证监会对于可调遣公司债券刊行的相干章程，“三角
转债”的转股价钱由 31.82 元/股诊疗为 31.73 元/股。诊疗后的转股价
格自 2022 年 7 月 4 日（除权除息日）起胜利。详见公司于 2022 年 6
月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）清楚的《对于三角转债
转股价钱诊疗的公告》
（公告编号：2022-058）。
第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《对于向公司 2022 年限
，并于 2022
制性股票激发讨论激发对象初次授予落幕性股票的议案》
年 7 月 15 日在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司办理收场
授予的 368.00 万股落幕性股票登记手续，具体骨子详见公司于 2022
年 7 月 15 日清楚的《对于向 2022 年落幕性股票激发讨论激发对象首
次授予登记完成的公告》。左证《召募阐述书》刊行要求以及中国证
监会对于可调遣公司债券刊行的相干章程，“三角转债”的转股价钱
由 31.73 元/股诊疗为 31.66 元/股。诊疗后的转股价钱自 2022 年 7 月
月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）清楚的《对于三角转债
转股价钱诊疗的公告》
（公告编号：2022-072）。
角防务股份有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可
〔2022〕2966 号），情愿公司向特定对象刊行股票的注册央求。公司
向特定对象刊行股票 5,000.00 万股已于 2023 年 1 月 17 日上市。具体
骨子详见公司于 2023 年 1 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
清楚的《向特定对象刊行股票并在创业板上市之上市公告书》。左证
《召募阐述书》刊行要求以及中国证监会对于可调遣公司债券刊行的
“三角转债”的转股价钱由 31.66 元/股诊疗为 31.84 元/股。
相干章程，
诊疗后的转股价钱自 2023 年 1 月 17 日（向特定对象刊行股票上市日）
起 生 效 。 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 1 月 13 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）清楚的《对于三角转债转股价钱诊疗的公告》
（公告编号：2023-009）
。
了《对于 2022 年度利润分配预案的议案》，以实施 2022 年度分成派
息时股权登记日的总股本为基数，向举座鼓吹每 10 股派发现款股利
东谈主民币 1.00 元（含税）
，本次利润分配不送红股、不以成本公积转增
股 本 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 6 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）清楚的《对于 2022 年度权柄分拨的实施公告》
（公告编号：2023-062）。左证《召募阐述书》刊行要求以及中国证
监会对于可调遣公司债券刊行的相干章程，“三角转债”的转股价钱
由 31.84 元/股诊疗为 31.74 元/股。诊疗后的转股价钱自 2023 年 7 月
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）清楚的《对于三角转债转股价钱诊疗
的公告》
（公告编号：2023-063）。
三届监事会第五次会议，审议通过了《对于向激发对象授予预留落幕
性股票的议案》，并于 2023 年 7 月 21 日在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司办理收场授予的 93.25 万股落幕性股票登记手续，
具体骨子详见公司于 2023 年 7 月 21 日清楚的《对于 2022 年落幕性
（公告编号：2023-078）
股票激发讨论预留部分授予登记完成的公告》 。
左证《召募阐述书》刊行要求以及中国证监会对于可调遣公司债券发
行的相干章程，“三角转债”的转股价钱由 31.74 元/股诊疗为 31.72
元/股。诊疗后的转股价钱自 2023 年 7 月 25 日（预留授予落幕性股
票上市日）起胜利。
过了《对于 2023 年度利润分配预案的议案》，以实施 2023 年度分成
派息时股权登记日的总股本为基数，向举座鼓吹每 10 股派发现款股
利东谈主民币 1.82 元（含税），本次利润分配不送红股、不以成本公积转
增股本。左证《召募阐述书》刊行要求以及中国证监会对于可调遣公
司债券刊行的相干章程，“三角转债”的转股价钱由 31.72 元/股诊疗
为 31.54 元/股。诊疗后的转股价钱自 2024 年 7 月 3 日（除权除息日）
起 生 效 。 详 见 公 司 于 2024 年 6 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）清楚的《对于 2023 年度权柄分拨的实施公告》
（公告编号：2024-046）
。
会议、第三届监事会第十九次会议，2025 年 5 月 20 日召开 2024 年
年度鼓吹大会，审议通过了《对于 2022 年落幕性股票激发讨论部分
落幕性股票回购刊出及诊疗回购价钱相劳动项的议案》，并于 2025 年
（公告
编号：2025-076）。左证《召募阐述书》刊行要求以及中国证监会关
“三角转债”的转股价钱由 31.54
于可调遣公司债券刊行的相干章程，
元/股诊疗为 31.59 元/股。诊疗后的转股价钱自 2025 年 7 月 14 日起
生 效 。 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 7 月 11 日 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)清楚的《对于三角转债转股价钱诊疗的公告》
（公
告编号：2025-077）
。
了 2024 年度权柄分拨决策，以实施 2024 年度分成派息时股权登记日
向举座鼓吹每 10 股派发现款股利东谈主民币 2.00 元
的总股本为基数， （含
税），本次利润分配不送红股、不以成本公积转增股本。左证《召募
阐述书》刊行要求以及中国证监会对于可调遣公司债券刊行的相干规
定，“三角转债”的转股价钱由 31.59 元/股诊疗为 31.39 元/股。诊疗
后的转股价钱自 2025 年 7 月 21 日起胜利。详见公司于 2025 年 7 月
股价钱诊疗的公告》（公告编号：2025-079）
。
二、可转债转股价钱向下修正要求
左证《召募阐述书》
，可转债转股价钱向下修正要求如下：
“（1）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可调遣公司债券存续时辰，当公司股票在职意衔接
三十个往以前中至少有十五个往以前的收盘价低于当期转股价钱的
大会审议表决。
若在前述三十个往以前内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股
价钱诊疗日前的往以前按诊疗前的转股价钱和收盘价臆想打算，在转股价
立场整日及之后的往以前按诊疗后的转股价钱和收盘价臆想打算。
上述决策须经出席会议的鼓吹所捏表决权的三分之二以上通过
方可实施。鼓吹大会进行表决时，捏有本次刊行的可调遣公司债券的
鼓吹应当覆没。修正后的转股价钱应不低于该次鼓吹大会召开日前二
十个往以前公司股票来回均价和前一个往以前公司股票来回均价之
间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于公司最近一期经审计
的每股净财富值和股票面值。
（2）修正纪律
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市
公司信息清楚媒体上刊登相干公告，公告修正幅度、股权登记日及暂
停转股时辰（如需）等辩论信息。从股权登记日后的第一个往以前（即
转股价钱修正日）起，入手复原转股央求并践诺修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股央求日或之后、调遣股票登记日之前，该类
转股央求应按修正后的转股价钱践诺。
”
三、对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体阐述
自 2025 年 9 月 26 日至 2025 年 10 月 17 日，公司股票已有十个
往以前的收盘价低于当期转股价钱 31.39 元/股的 85%，瞻望将触发
“三角转债”转股价钱向下修正条件。若触发转股价钱修正条件，根
据公司《召募阐述书》中转股价钱向下修正要求章程，公司董事会有
权决定是否提议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓吹大会审议表
决。
左证《深圳证券来回所上市公司自律监管诱骗第 15 号——可转
换公司债券》等相干章程，若触发转股价钱修正条件，公司拟于触发
转股价钱修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在
次一往以前开市前清楚修朴直致不修正可转债转股价钱的请示性公
告，并按照《召募阐述书》的商定实时履行后续审议纪律和信息清楚
义务。若公司未在触发转股价钱修正条件时召开董事会履行审议纪律
及信息清楚义务的，视为本次不修正转股价钱。
四、其他事项
投资者如需了解“三角转债”的其他相干骨子，请查阅公司于
角防务股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募阐述书》
全文。
敬请远大投资者贵重投资风险。
特此公告。
西安三角防务股份有限公司
董事会
